Cultura

Ale Villegas, soy maratonista

“Lo importante es empezar, todos empezamos de cero y el reto es contra nosotros mismos” Alejandra Villegas Sol es una exitosa Abogada, empresaria de su tienda de ropa Lashk Shop y madre de familia, pero también en su tiempo libre es una atleta y el pasado 6 de Noviembre tuvo la oportunidad de competir en […]

Derecho

17 FRACCIÓN VIII LEY FRIORPI

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: ACTIVIDAD IDENTIFICAR. $308,866 PRESENTAR AVISO. $617,732.40 Comercialización habitual o profesional de vehículos nuevos o usados. Aereos, marítimos o terrestres.     Distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o […]

Contabilidad Derecho Rosendo Rosas

Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

¿Sabes acerca del ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras? Sigue leyendo… DESCARGA EL ARTÍCULO COMPLETO DANDO CLICK AQUÍ Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional […]

Contabilidad Derecho Rosendo Rosas

Sobre el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  ¿Sabes en que consiste la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? En el presente artículo te lo explico a detalle. DA CLICk AQUÍ PARA DESCARGAR EL ARTÍCULO COMPLETO EN PDF Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades Vulnerables y, por tanto objeto de […]

Derecho

Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 3.- Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por: X.- Grupo empresarial: al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales.   Asimismo, en el artículo dos […]